米 財務省 の イラン 制裁回避 暗号資産 調査速報

みなさん、こんにちは。

米財務省がイラン制裁回避の疑いで暗号資産取引所を調査中

最近、TRM Labs というブロックチェーン分析企業の報告によると、アメリカの財務省がイランに関連する制裁回避の可能性を調べるため、暗号資産取引所や関連インフラの調査を進めているそうです。注目すべきは、個別のウォレットではなく、取引所やステーブルコインのルート、流動性提供者といったサービス層のインフラに焦点を当てている点です。

サービス層インフラが調査の中心に

TRM Labs の分析では、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する個人や団体が関与する取引が、特定の暗号資産取引所のインフラを通じて行われている可能性が指摘されています。これはブロックチェーン上の取引パターンを追跡することで明らかになったもので、必ずしも取引所の違法性を断定するものではありませんが、規制が不十分な場合、制裁回避の温床になり得るとのことです。

イラン関連の暗号資産活動は拡大傾向

また、イランの経済状況や伝統的な金融サービスへのアクセス制限が背景にあり、イラン関連の暗号資産取引はここ数年で増加しているとされています。年間で数十億ドル規模の取引が行われているとの推計もあります。

今回の調査は、ブロックチェーンの特性を踏まえた新しい制裁執行の形を模索する一環であり、取引ネットワークやインフラの構造的な弱点を見つけ出すことが狙いのようです。現時点で特定の取引所に対する公式な処置は発表されていませんが、こうした分析が政策決定に活用されていることが分かります。

TRM Labs は、個別ウォレットではなくサービス層のプラットフォームに注目することで、制裁対象者が金融システムにアクセスする仕組みをより効果的に把握しようとしていると説明しています。これは、政府が暗号資産の環境に適応しながら規制を強化しようとしている動きの一つと考えられそうです。

引き続きウォッチしていきたいですね！